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鉅亨網新聞中心

第二條負債整合第17款

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:南投市南崗工業區永興路3號4.召集事由:一、討論事項(一)：1.修訂本公司「公司章程」案。二、報告事項：1.一○四年度營業報告。2.一○四年度監察人審查報告。3.一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。三、承認事項：1.一○四年度營業報告書及財務報表案。2.一○四年度盈餘分配案。四、討論事項(二):1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於一○五年四月十八日至一○五年四月二十八日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所：(又又)邦實業股份有限公司財務部（地址：南投市南崗工業區永興路3號，電話：(049)2257450 )



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/又又-邦-公告本公司董事會決議召開-五年股東常會相關事宜-084047986.html

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